Развиваются рыночные отношения, возникают новые хозяйствующие субъекты. И многие простые люди не понимают, что означает слово БЕНЕФИЦИАР.
Бенефициаром может быть юридическое и физическое лицо. Их доходы генерируются конкретными транзакциями. Они также являются бенефициарами сделок, совершаемых с их имуществом, когда оно управляется на доверительной основе. Акционеры, как их еще называют, могут владеть векселями, банковскими аккредитивами.
Если осуществляется внешнеэкономическая деятельность, то бенефициар- это компания, которая выступает в роли продавца. В случае совершения доверительной операции лицо получает выгоду от доверительного управления своим имуществом.
По российскому законодательству бенефициарным собственником является лицо, фактически владеющее всей компанией.
Эти лица могут не фигурировать в учредительных документах, но полностью контролируют хозяйственную деятельность. По закону бенефициарный владелец имеет двадцать пять и более процентов доли в капитале юридического лица.
Конечным бенефициаром является физическое лицо, собственник организации-бенефициара. Именно при открытии офшоров появлялись скрытые конечные собственники прибыли. Информация о них известна только банку при открытии счета и агенту компании.
При обращении в организацию или индивидуального предпринимателя, осуществляющего управление средствами, юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют Continue reading →
